Почему крупные переводы следует осуществлять частями?

Крупные переводы иногда осуществляют частями из-за лимитов на переводы в платёжных системах. robokassa.com Разделение большой суммы на несколько меньших позволяет максимизировать эффективность и гибкость платежей в рамках установленных ограничений. robokassa.com

Кроме того, при переводе крупной суммы банк может запросить документы, подтверждающие легальность платежа. www.banki.ru Чтобы минимизировать риски, о предстоящей операции лучше уведомить службу поддержки банка заранее. vc.ru

Однако разбивать крупную сумму на несколько мелких в течение короткого времени (например, 500 тыс. рублей частями по 100 тыс. в течение недели) не рекомендуется. vc.ru Такая схема называется «структурирование» и считается нарушением Федерального закона №115-ФЗ, так как явно делается для ухода от контроля. vc.ru