Почему брокерские счета могут быть заблокированы

Некоторые причины, по которым могут заблокировать брокерский счёт:

• Несвоевременное обновление анкетных данных. www.mentoday.ru Даже если в них нет изменений, необходимо ежегодно подтверждать актуальность существующей информации. www.mentoday.ru
• Утеря документов. www.mentoday.ru www.tbank.ru По договору обслуживания брокерского счёта клиент обязан хранить в тайне конфиденциальную информацию для доступа к счёту. www.mentoday.ru Если такая информация будет передана постороннему человеку, банк введёт ограничения по операциям на брокерском счёте. www.mentoday.ru
• Проведение сомнительных операций. www.mentoday.ru www.tbank.ru Если брокер заподозрит клиента в проведении сомнительных сделок по счёту, он потребует документы, подтверждающие законный характер действий со счётом. www.mentoday.ru
• Решение Банка России, Росфинмониторинга или суда. www.mentoday.ru Брокерский счёт могут заблокировать по решению государственных органов, если клиент нарушил законы, например, «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» или «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». www.mentoday.ru
• Арест по решению судебных приставов. bankrot-inform.ru favorit-consult.ru Брокерский счёт может быть заблокирован в рамках исполнительного производства с целью добиться погашения долга. favorit-consult.ru Основные причины блокировки средств на брокерских счетах: налоговые задолженности, алименты, долги по кредитам и займам, неоплаченные начисления за ЖКУ, задолженности по штрафам и пени. bankrot-inform.ru